Servicios Fiscales
Asesoría fiscal para tomar decisiones con mayor certeza
En YCCA Consultores brindamos asesoría fiscal con enfoque preventivo, orientada a identificar riesgos, fortalecer el cumplimiento y detectar áreas de oportunidad antes de que se conviertan en contingencias.
Acompañamos a empresas y personas morales en la revisión de sus obligaciones, procesos y decisiones fiscales, con soluciones adaptadas a su operación.
Asesoría Fiscal Preventiva
Cumplir bien también es prevenir
La gestión fiscal no debe limitarse a presentar declaraciones o atender requerimientos.
Una revisión oportuna permite detectar inconsistencias, corregir procesos y reducir riesgos antes de que generen consecuencias económicas o administrativas.
Nuestro enfoque busca ayudarte a mantener una operación fiscal más ordenada, documentada y segura.
Nuestros servicios fiscales
Beneficiario Controlador
Saber quién está detrás de una operación también forma parte del cumplimiento.
La identificación del Beneficiario Controlador es una pieza clave dentro de los procesos de transparencia, prevención de lavado de dinero y cumplimiento fiscal.
En YCCA te apoyamos a identificar, documentar y mantener actualizada la información correspondiente, de acuerdo con las obligaciones aplicables.
Cultura de Cumplimiento
Cumplir no es sólo evitar una multa
Una cultura de cumplimiento sólida ayuda a reducir riesgos de incumplimiento, riesgos reputacionales y riesgos operativos.
Por eso nuestro enfoque no consiste únicamente en reaccionar ante una obligación, sino en fortalecer los procesos internos para que el cumplimiento forme parte de la operación cotidiana de tu empresa.
Diagnóstico de Cumplimiento
¿Qué tan preparada está tu empresa?
Responde nuestro diagnóstico y conoce qué tan sólido es tu esquema actual de Prevención de Lavado de Dinero.
Podrás identificar fortalezas, posibles omisiones y áreas que requieren atención antes de que se conviertan en una contingencia.
¿Qué obligaciones debes cumplir?
El cumplimiento requiere más que presentar avisos.
Dependiendo de tu actividad y operación, puedes estar obligado a:
- Identificar y conocer a tus clientes y usuarios.
- Integrar y conservar expedientes.
- Identificar al Beneficiario Controlador.
- Monitorear operaciones y acumulaciones.
- Respetar restricciones al uso de efectivo.
- Presentar avisos dentro de los plazos correspondientes.
- Mantener controles y procedimientos internos.
- Capacitar al personal.
- Implementar mecanismos de evaluación de riesgos.
- Atender visitas de verificación y requerimientos de la autoridad.
Nuestros servicios fiscales
Soluciones integrales para fortalecer tu cumplimiento.
Gestión mensual del cumplimiento
Seguimiento de obligaciones y presentación oportuna de avisos.
Revisión de expedientes y avisos
Validación de documentación e información para detectar errores u omisiones.
Diagnóstico de cumplimiento normativo
Evaluación del estado actual de tus obligaciones y principales áreas de riesgo.
Manuales de políticas internas
Elaboración, actualización y acompañamiento en procedimientos de PLD.
Evaluación Basada en Riesgos
Diseño e implementación de metodologías adaptadas a las características de tu empresa.
Auditorías especializadas
Revisión del nivel de cumplimiento y efectividad de los controles implementados.
Matrices de riesgo y controles
Identificación, evaluación y mitigación de riesgos.
Capacitación
Actualización para que tu equipo conozca y aplique correctamente sus obligaciones.
Autorregularización
Acompañamiento para corregir incumplimientos y reducir riesgos de sanción.
Asesoría personalizada
Atención de dudas sobre clientes, Beneficiario Controlador, expedientes, avisos y visitas de verificación.
BENEFICIARIO CONTROLADOR
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No esperes a una visita de verificación para revisar tu cumplimiento
Identifica tus obligaciones, fortalece tus controles y recibe acompañamiento especializado para operar con mayor certeza y tranquilidad.